股东会会议通知

股东会会议通知

　　在日新月异的现代社会中，我们使用上通知的情况与日俱增，上级单位向下级单位对某一项工作的布置、要求、意见等往往用通知的形式传达。大家知道正式的通知怎么写吗？以下是小编为大家收集的股东会会议通知，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

股东会会议通知1

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。决议案

　　1、《20xx年度董事会工作报告》

　　2、《20xx年度监事会工作报告》

　　3、《20xx年度财务决算报告》

　　5、《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》

　　6、《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》

　　7、《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

　　8、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》表决意向赞成反对弃权4、《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

　　委托人对受托人的.授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一

　　项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　委托人签名（单位盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人联系电话：受托人联系电话：委托人股东账号：委托人持股数额：委托日期：20xx年月日

　　股东会议通知书格式

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、同意更换董事长……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

股东会会议通知2

　　股东会通知时间：

　　公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知当日。若19号召开临时股东大会，最迟应该在4号发出通知。

　　有限责任公司是15天（公司法42条），但章程或全体股东另有约定的从其约定。

　　股份有限公司正式股东大会是20天，临时股东大会是15天（公司法103条）。

股东会会议通知3

江苏股份有限公司全体股东：

　　我司系江苏股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：

　　一、会议时间：20xx年3月31日16时;

　　二、会议地点：南京市X镇飞天大道81号二楼会议室(门卫登记)

　　三、会议议题：

　　1、变更公司清算组成员;

　　2、确定公司法定公章及持有人;

　　3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

　　4、商议公司下一步清算工作计划。

　　四、出席会议对象：江苏股份有限公司全体股东。

　　特此通知。

　　江苏省XX企业发展有限公司

股东会会议通知4

　　XXXXXXXX有限公司

　　20xx年第XXX股东会会议通知

　　尊敬的股东：

　　您好!经公司董事会商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生

　　3、会议召开时间：20xx年5月XXX会议方式：现场会议

股东会会议通知5

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xx动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于20xx年8月30日(星期三)召开20xx年第二次临时股东大会会议，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：xx动力股份有限公司20xx年第二次临时股东大会会议

　　2.股东大会召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司20xx年第三次临时董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司20xx年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自20xx年8月29日下午15:00至20xx年8月30日下午15:00期间的任意时间。

　　5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6.股权登记日：20xx年8月25日(星期五)

　　7.出席对象：

　　(1)截至20xx年8月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司20xx年第二次临时股东大会会议。

　　(2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知、公告)。

　　(3)凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

　　(4)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(5)本公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8.现场会议地点：

　　二、会议审议事项

　　1.审议及批准关于公司境外全资子公司发行债券的议案

　　2.审议及批准关于公司为境外全资子公司发行债券及相关事项提供担保的议案

　　3.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向xx西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案

　　4.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向xx西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案

　　5.审议及批准关于xx动力(潍坊)集约配送有限公司及/或关联公司为xx西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的.关联交易的议案

　　6.审议及批准关于公司向xx西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易的议案

　　7.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、xx动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案

　　三、议案编码

　　表一：20xx年第二次临时股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方式

　　1.股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

　　2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程请参见附件一。

　　六、其他事项

　　1.会议预期半天，与会股东食宿自理

　　2.本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲(xx动力工业园东正门)

　　3.联 系 人：

　　联系电话：

　　传 真：

　　邮 编：

　　4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　xx动力股份有限公司20xx年第三次临时董事会会议决议

　　特此公告。

　　xx动力股份有限公司董事会

　　二〇一七年七月十四日

股东会会议通知6

________________有限公司：

　　根据《公司法》和公司章程之规定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________时在____________________召开临时股东会，审议以下事项：

　　1、__________有限公司转让_______________有限公司__________%股权（“标的'股权”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。

　　请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。

　　特此通知！

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股东会会议通知7

　　经公司董事会研究，定于20xx年7月日（星期）以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间

　　20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

　　（二）召开地点

　　xx

　　（三）召集人

　　本次会议由本公司董事会召集

　　（四）召开方式

　　本次会议采用现场投票的召开方式

　　（五）会议主持人

　　本次会议主持人为公司董事长XXX先生

　　二、会议出席人

　　本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

　　三、会议主要议程

　　审议《公司章程修正案议案》

　　四、注意事项

　　（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的.，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　五、联系方式

　　联系人：

　　电话：

　　手机：

　　传真：

　　特此通知！

　　XXXXXX有限责任公司

　　20xx年7月日

股东会会议通知8

　　根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于xxxx年xx月xx日xxxx点在公司xxxx会议室以xxxx方式召开xxxx年度xx会，会议主要议题：

　　一、审议公司xxxx年度董事会工作报告；

　　二、审议公司xxxx年度监事会工作报告；

　　三、审议公司xxxx年度财务决算报告；

　　四、审议公司xxxx年度利润分配预案；

　　五、xxxxxx。

　　特此通知！

　　xxxx公司

　　xx年xx月xx日

股东会会议通知9

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为20xx年第三次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：20xx年8月10日上午10时

　　结束时间：20xx年8月10日上午11时

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为20xx年8月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的'公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

　　(二)《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间:20xx年8月10日上午9时至10时

　　(三)登记地点:

　　公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　1、会议联系人：

　　2、联系电话：

　　3、传真：

　　4、联系地址：

　　(二)会议费用：与会股东费用自行安排。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开十天前提交。

　　五、备查文件目录

　　(一)与会董事签字的《第一届董事会第二十一次会议决议》

　　(二)与会监事签字的《第一届监事会第九次会议决议》

　　江苏xx科技股份有限公司

　　董事会

　　20xx年7月18日

股东会会议通知10

卓明瑞先生：

　　根据公司执行董事、股东于彦伟先生提议，召开股东会。

　　会议时间：20xx年7月16日上午9时整

　　会议地点：公司会议室

　　会议内容：

　　1、研究公司发展方向、经营思路;

　　2、研究公司商标许可使用等事宜。

　　请准时出席。

　　特此通知

　　青岛爵士牛排餐饮有限公司

　　20xx年7月1日

股东会会议通知11

　　xx银行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20xx年第二次临时股东大会。相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会的主要议题

　　1、关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;

　　2、关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。

　　二、参会人员及投票要求

　　1、出资入股xx银行的.股东。

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　3、参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　4、参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联系人：xxx

　　联系电话：(010)xxxxxxx

　　(0990)xxxxxxx

　　(0991)xxxxxxx

　　(021)xxxxxxx

xx银行股份有限公司

　　20xx年11月10日

股东会会议通知12

化肥有限公司的股东化工有限公司：

　　根据《公司法》和公司章程之规定，化肥有限公司(“公司”)定于x年7月28日上午10时在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开临时股东会，审议以下事项：

　　1、生物化工股份有限公司拟向化工集团有限公司转让化肥有限公司50%股权(“标的股权”)。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。

　　请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的`相关规定对标的股权行使优先购买权。

　　特此通知!

化肥有限公司

　　x年6月27日

股东会会议通知13

尊敬的股东：

　　您好!经公司董事会商定，于二零二X年五月XX日在(地址)召开X有限公司20xx年第X次股东会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长先生

　　3、会议召开时间：202X年5月XX日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议

　　4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

　　5、会议召开地点：(地址)

　　6、出席会议人员：

　　(1)公司全体股东或其委托代理人;

　　(2)公司董事、监事;

　　7、列席会议人员：

　　(1)公司高级管理人员列席会议;

　　(2)本公司聘请的律所事务所律师：。(或者将二者融合写为与会人员)

　　三、会议审议事项

　　1、《公司202X年度董事会工作报告》;

　　2、《公司202X年度监事会工作报告》;

　　3、《公司202X年度财务决算方案》;

　　4、《公司202X年度财务预算方案》;

　　5、《公司202X年度利润分配报告》。

　　四、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的'参会人员请于202X年5月XX日上午9：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记地点：(地址)

　　4、联系人：

　　联系电话：186--

　　五、附件(授权委托书)

　　X有限公司

　　202X年4月XX日

股东会会议通知14

尊敬的股东：

　　您好!经公司董事会商定，于二零一X年五月XX日在(地址)召开X有限公司20xx年第X次股东会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长先生

　　3、会议召开时间：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议

　　4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

　　5、会议召开地点：(地址)

　　6、出席会议人员：

　　(1)公司全体股东或其委托代理人;

　　(2)公司董事、监事;

　　7、列席会议人员：

　　(1)公司高级管理人员列席会议;

　　(2)本公司聘请的律所事务所律师：。(或者将二者融合写为与会人员)

　　三、会议审议事项

　　1、《公司20xx年度董事会工作报告》;

　　2、《公司20xx年度监事会工作报告》;

　　3、《公司20xx年度财务决算方案》;

　　4、《公司20xx年度财务预算方案》;

　　5、《公司20xx年度利润分配报告》。

　　四、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的`，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记地点：(地址)

　　4、联系人：

　　联系电话：186--

　　五、附件(授权委托书)

X有限公司

　　20xx年4月XX日

股东会会议通知15

各位股东会成员:

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于xx年xx月xx日xx时在xx会议室召开股东会会议,具体事项:

　　一、会议时间、地点:

　　1、会议时间:xx

　　2、会议地点:xx

　　二、主要议题:

　　1、xx

　　2、xx

　　以上议案已由公司 xx年xx月 xx日董事会审议通过。

　　三、会议出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、截止 xx年xx月xx日转让交易结束后,登记在册的'本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　四、会议登记事项:

　　1、登记时间:xx

　　2、登记地点:xx

　　3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　五、其它事项:

　　1、会议联系方式:

　　联系人:xx

　　电话:xx

　　2、本次会议会期xx天,出席者交通、食宿费用自理。

　　请届时按时参加。

　　特此通知

董事长

　　xx年 xx月xx日

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